https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0121/2024012100004_c.pdf

第四范式(06682.HK)董事会宣布，基于公司资本市场工作需求，委任郭清媛女士Ms. Guo Qingyuan为公司联席公司秘书，自2024年1月19日生效；郭女士同时兼任公司董事会秘书及资本市场总经理。杨小慧女士将继续担任另一名联席公司秘书。熊飞先生因工作安排变动，已辞任联席公司秘书及本公司董事会秘书，自2024年1月19日生效。

由于郭女士不具备上市规则第3.28条规定的公司秘书资格，公司已向联交所申请，且联交所已同意，于郭女士获委任为联席公司秘书生效日期起计三年期间(豁免期)，豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条的规定。

授出豁免的条件为：(i)于豁免期内，杨女士须向郭女士提供协助；(ii)倘公司严重违反上市规则，则此豁免可予撤销。此外，公司应公布此豁免的理由、详情及条件，以及郭女士及杨女士的资格及经验。于豁免期届满前，公司须证明及获联交所确认郭女士于豁免期获得杨女士的协助后已获得有关经验，并有能力履行上市规则第3.28条所规定的公司秘书职能，从而毋须取得进一步的豁免。有关豁免仅适用于委任郭女士为联席公司秘书，倘杨女士不再担任联席公司秘书，豁免将被实时撤销。倘公司情况有变，联交所可撤回或更改有关豁免。

郭清媛女士的履历详情： 

郭清媛女士，于2023年11月加入公司，担任董事会秘书及资本市场总经理，主要负责公司资本市场运营、投资者关系及董事会相关事宜。

郭清媛女士拥有丰富的资本市场工作经验。在加入公司之前，郭女士于2018年4月至2023年11月任职于小米集团(01810.HK)，主要从事财经公关、投资者关系和公司秘书工作相关事务、舆论合规管理、职能及业务部门的重要信息披露和审核等工作，涉及业绩公告筹备、企业通讯披露传播、参与筹备股东周年大会并审阅会议有关材料、并负责法务部门对外信息审核和风险把控。

于小米集团任职前，郭女士于2009年至2018年从事调查记者工作，涉及多个领域，包括但不限于全球政策、财经及法律事务。郭女士曾任职于财新传媒有限公司、澎湃新闻及河南日报报业集团等单位。

郭女士于2011年获河南大学汉语言文学学士学位。

杨小慧女士的履历详情：

现任联席公司秘书杨小慧女士Ms. Yeung Siu Wai Kitty将协助郭女士履行公司公司秘书职责。杨女士为卓佳专业商务有限公司企业服务经理。彼于公司秘书领域拥有逾15年专业经验，一直为香港上市公司以及私人和离岸公司提供专业企业服务。、

杨女士为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。杨女士拥有香港城市大学行政及公共管理荣誉社会科学学士学位以及香港公开大学(现称香港都会大学)企业管治硕士学位。

董事会谨藉此机会衷心感谢熊先生任职期间所作的贡献，并热烈欢迎郭女士履新。

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