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中金公司(03908.HK)于2023年11月10日召开2023年第一次临时股东大会及第二届董事会第三十七次会议，根据临时股东大会及董事会有关决议：

1. 董事长、执行董事委任生效

兹提述本公司日期为2023年10月22日的关于(其中包括)建议选举执行董事、董事长、法定代表人的公告以及日期为2023年10月25日的临时股东大会通函。临时股东大会已批准陈亮先生担任公司执行董事，自2023年11月10日起生效。自同日起，陈先生担任公司董事长、法定代表人、董事会战略与ESG委员会主席及提名与公司治理委员会成员。截至本公告披露日，陈先生的简历自该通函披露以来概无变动。

2. 聘任总裁、建议选举执行董事及副董事长

董事会同意聘任吴波先生为公司总裁，自2023年11月10日起生效。同时，董事会同意提名吴先生为公司执行董事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起，至当届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任；在选举吴先生为公司执行董事的议案获得股东大会通过的前提下，吴先生亦将担任公司副董事长，任期与其董事任期一致。

陈亮先生的简历

陈亮先生，

1968年1月出生，自2023年11月起获委任为公司董事长，自2023年10月起任公司党委书记、管理委员会主席。

陈先生自1994年10月至2001年2月历任新疆宏源信托投资股份有限公司计算机部主任、证券部副总经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理，自2001年2月至2009年9月历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、总经理助理、新疆营销经纪中心总经理、经纪业务总部总经理，自2009年9月至2015年1月担任宏源证券股份有限公司副总经理、宏源期货有限公司董事长，自2014年12月至2019年5月担任申万宏源(000166.SZ，06806.HK)和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源集团股份有限公司总经理、申万宏源西部证券有限公司执行董事，自2015年8月至2019年5月担任申万宏源西部证券有限公司党委书记，自2019年6月至2023年10月历任中国银河证券(601881.SH，06881.HK)总裁、副董事长、董事长，及自2022年9月起至2023年10月担任中国银河金融控股有限责任公司非执行董事。

陈先生，于1989年7月毕业于新疆大学数学专业(本科)，于2016年1月自复旦大学取得高级管理人员工商管理硕士学位。

吴波先生简历

吴波先生，

1977年6月出生，自2018年4月获委任为公司管理委员会成员，自2017年2月至2023年9月任公司的财富管理部负责人，自2020年11月至2023年9月担任中国中金财富证券有限公司总裁，自2022年6月起兼任本公司股票业务部负责人、证券投资部负责人，自2023年9月任公司首席财务官，自2023年11月任公司总裁。

其于2004年5月加入本集团，并担任多个职位，包括保荐业务部负责人、成长企业投资银行部执行负责人以及董事会秘书。加入本集团之前，吴先生(其中包括)自1999年7月至2002年6月担任安达信华强会计师事务所的审计师以及自2002年7月至2004年4月担任普华永道中天会计师事务所的高级审计师。

吴先生，于1998年7月自北京大学取得经济学学士学位，于2018年7月取得北京大学光华管理学院联合美国西北大学Kellogg管理学院(Kellogg School of Management，Northwestern University)EMBA学位。

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