综合报道

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因应新加坡跟进此前的洗钱案件，外电彭博报道引述知情人士称，新加坡金管局正加强审查家族办公室及对冲基金，要求提供更多信息，并加大力度清理不活跃公司。日前有报道指新加坡当局正加紧严查私人银行富裕客户及高净值户，以及陆续驻当地私人银行的银行家，自愿加强接受培训，助该国反洗钱工作。

报道引述消息人士指出，新加坡当局自3月以来一直在加快收紧各种投资制度，新加坡要求家族办公室和对冲基金提供更多信息，并进一步关闭不活跃的商业实体。

新加坡金融管理局(MAS)证实，将在8月1日前废除资产不超过2.5亿美元的对冲基金的许可制度，并以更严格的报告机制取而代之。

据报道，获得免税的家族办公室在5月份收到了新加坡监管部门新的表格，要求提供更详细的信息，表格需要在6月底前提交。

其中，家办最新表格中需要提交以下关键信息：

• 免税家族办公室必须向新加坡金融管理局提交的年度表格，公司现在必须确认其实际所有人、董事、代表和股东从未犯下、被定罪甚至被指控洗钱或恐怖主义融资罪。
• 家办必须确认所管理的资产遵守国内资本控制法规，并且基金管理公司没有面临世界任何当局的监管行动。
• 家族办公室必须在新加坡的一家私人银行开设一个账户，并提供其最终受益人和相关工作人员的公民身份和出生国。

  
  

“我们对犯罪分子或其家人利用新加坡作为避风港，或滥用新加坡银行设施持零容忍态度。我们向这些罪犯传达的信息很简单：如果我们抓到你，就会逮捕你。一旦发现你们的不义之财，我们将没收，并在法律的最大权限内处置你们。”新加坡商业事务局局长周祥泰公开表示。

新加坡于2023年8月宣布破获史上最大洗钱案，据悉涉案金额达28亿新元的资产。据当地媒体报道称，涉案10人原籍中国福建，3人是中国公民，其余7人虽持中国护照、但已经入籍他国。其中1名嫌疑人在2022年5月一次性在新加坡的高档住宅区康宁河湾(CanningHill Piers)购买了20套豪华住宅。这一交易的总价值达到了8500万新加坡元，合人民币约4.54亿元。值得注意的是，在该起洗钱案中，至少有一名被告可能与获得税收激励的单一家办有关。其中，洗钱案的被告之一张瑞金曾担任Golden Eagle家办的董事。

新加坡金融管理局表示，将加强对家办领域的洗钱风险的监控和防范，并加强寻求某些税收豁免的要求，包括对没有申请税务津贴的单一家办进行严格的反洗钱管制。

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