https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1021/2021102100689_c.pdf
創美葯業(02289.HK)發佈公告，公司收到控股股東姚創龍的通知，告知其正與潛在買家英特集團(000411.SZ)討論潛在買家可能收購姚創龍及其他內資股股東持有的總計4,011.25萬股內資股(合計約佔公司於本公告日期已發行總股本的37.14%)一事。為此，姚創龍和潛在買家簽訂了意向書。
截至公告日期，姚創龍擁有5,900萬股內資股，約佔公司已發行股本的54.63%。根據該意向書，出售股份將分兩批轉讓予潛在買家。
第一次交付時，姚創龍應將其持有的1475萬股內資股(約佔本公司已發行股本總額的13.66%)轉讓予潛在買家，並促使其他內資股股東向潛在買家轉讓1430萬股內資股(約佔公司已發行股本總額的13.24%)。第一次交付後，潛在買家應持有2905萬股內資股(約佔本公司已發行股本總額的26.90%)，而姚創龍應持有4425萬股內資股(約佔本公司已發行股本總額的40.97%)。第一次交付的內資股轉讓應在正式協議中規定的先決條件滿足後15天內完成並登記。
第二次交付時，姚創龍應按與第一次交付相同的價格，將其持有的1106.25萬股內資股(約佔公司已發行股本總額的10.24%)轉讓予潛在買家。第二次交付應在對姚創龍的出售限制解除後執行。第二次交付的股份轉讓應於姚創龍出售限制解除後30天內完成並登記。第二次交付後，潛在買家應持有4011.25萬股(約佔公司已發行股本總額的37.14%)，而姚創龍應持有3318.75萬股(約佔公司已發行股本總額的30.73%)。
為確保第二次交付的進行，雙方同意，潛在買家有權要求姚創龍在第一批股份交付時將第二批股份的表決權委託予潛在買家，並促使潛在買家成為該公司的控股股東。此外，在第一次交付後，為順利實現財務並表，潛在買家應在《收購守則》許可的情況下擁有董事會的多數控制權，即該公司的財務業績合併至潛在買家的賬目。
雖然雙方尚未商定代價的最終數額，但根據意向書，雙方同意股份轉讓價應在正式協議中訂明。每一股股份的最終轉讓價均須經國有資產監管部門批准。代價應以人民幣結算。
可能交易產生了收購股份權益的可能性，而此舉可能導致潛在買家有義務根據《收購守則》規則26.1作出強制性一般要約(該要約如若作出，預計將全部以現金形式進行)。
英特集團(000411.SZ)，是浙江省國資委控股的浙江省國際貿易集團旗下的上市公司，於2001年借殼「凱地絲綢」。截止午間(10月22日)收市，每股報人民幣12.38元，總市值為人民幣30.82億元。
