優訊醫學
請你公司就以下事項補充說明,請律師進行核查並出具明確的法律意見:
一、請說明:
(1)各境內運營實體歷次股權變動合法合規的結論性意見,股權轉讓價格公允性、定價依據及稅費繳納情況;
(2)申翌生物科技(杭州) 有限公司(以下簡稱「申翌科技」)2020 年至2021年先增資再非同比例減資的原因、稅費繳納情況及合規性;
(3)優迅博睿收購申翌科技的交易價格、定價依據、支付對價、支付期限及稅費繳納情況,並說明本次股權轉讓是否符合《關於外國投資者併購境內企業的規定》;
(4)發行人層面股東與主要境內運營實體恩迪生物股東持股比例不一致的原因,是否存在代持,並說明相關安排可能引發的控制權穩定、相關主體違約等風險及應對措施;
(5)境外搭建離岸架構和返程投資涉及的外匯登記、境外投資、外商投資、稅費繳納等監管程序合法合規的結論性意見。
二、請說明是否存在通過子公司設立的股權激勵計劃或持股平合,說明 DCHMD × ESOP、杭州常康投資管理合夥企業(有限合夥)持股平合的具體情況,採取該等持股安排的原因及合理性,是否存在法律法規禁止持股的主體持股的情形。
三、請說明:
(1)各境內運營實體註冊資本實繳情況,若未足繳,請說明未足繳原因及合規性,是否對公司業務運營和償債能力造成重大影響;
(2)公司核酸檢測業務與主營業務的相關性,2023年公司主營業務出現重大變化的原因、合規性,是否具備可持續經營能力,並列表說明公司現有產品或服務的具體類型。
四、請說明:
(1)境內運營實體申翌科技、北京優迅科達銷售有限公司主營業務涉及第三類醫療器械生產經營,請說明是否持有相關生產許可證,說明是否涉及《外商投資准入特別管理措施(負面清單)》(2021年版),並提供明確依據;
(2)你公司開發、運營的網站、APP、小程序等產品是否存在收集及儲存客戶的情況,如有請說明數據收集的種類、規模以及是否涉及向第三方或境外提供境內個人用戶數據信息,是否符合個人信息出境有關法律法規規定,並說明上市前後對境內個人信息保護和數據安全的安排或措施。
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