綜合報道

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因應新加坡跟進此前的洗錢案件，外電彭博報道引述知情人士稱，新加坡金管局正加強審查家族辦公室及對沖基金，要求提供更多信息，並加大力度清理不活躍公司。日前有報道指新加坡當局正加緊嚴查私人銀行富裕客戶及高凈值戶，以及陸續駐當地私人銀行的銀行家，自願加強接受培訓，助該國反洗錢工作。

報道引述消息人士指出，新加坡當局自3月以來一直在加快收緊各種投資制度，新加坡要求家族辦公室和對沖基金提供更多信息，並進一步關閉不活躍的商業實體。

新加坡金融管理局(MAS)證實，將在8月1日前廢除資產不超過2.5億美元的對沖基金的許可制度，並以更嚴格的報告機製取而代之。

據報道，獲得免稅的家族辦公室在5月份收到了新加坡監管部門新的表格，要求提供更詳細的信息，表格需要在6月底前提交。

其中，家辦最新表格中需要提交以下關鍵信息：

• 免稅家族辦公室必須向新加坡金融管理局提交的年度表格，公司現在必須確認其實際所有人、董事、代表和股東從未犯下、被定罪甚至被指控洗錢或恐怖主義融資罪。
• 家辦必須確認所管理的資產遵守國內資本控制法規，並且基金管理公司沒有面臨世界任何當局的監管行動。
• 家族辦公室必須在新加坡的一家私人銀行開設一個賬戶，並提供其最終受益人和相關工作人員的公民身份和出生國。

  
  

「我們對犯罪分子或其家人利用新加坡作為避風港，或濫用新加坡銀行設施持零容忍態度。我們向這些罪犯傳達的信息很簡單：如果我們抓到你，就會逮捕你。一旦發現你們的不義之財，我們將沒收，並在法律的最大權限內處置你們。」新加坡商業事務局局長周祥泰公開表示。

新加坡於2023年8月宣布破獲史上最大洗錢案，據悉涉案金額達28億新元的資產。據當地媒體報道稱，涉案10人原籍中國福建，3人是中國公民，其餘7人雖持中國護照、但已經入籍他國。其中1名嫌疑人在2022年5月一次性在新加坡的高檔住宅區康寧河灣(CanningHill Piers)購買了20套豪華住宅。這一交易的總價值達到了8500萬新加坡元，合人民幣約4.54億元。值得注意的是，在該起洗錢案中，至少有一名被告可能與獲得稅收激勵的單一家辦有關。其中，洗錢案的被告之一張瑞金曾擔任Golden Eagle家辦的董事。

新加坡金融管理局表示，將加強對家辦領域的洗錢風險的監控和防範，並加強尋求某些稅收豁免的要求，包括對沒有申請稅務津貼的單一家辦進行嚴格的反洗錢管制。

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